公告编号：2017-048 证券代码：835373 证券简称：虹博基因 主办券商：安信证券 北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月27日 2.会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园11号3层3D1-3室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长BINGYU WANG(王炳寓) 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017年11月10日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台 http://www.neeq.com 发布了《2017年第五次临时股东大会 通知公告》(公告编号:2017-046)。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效,且会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 公告编号：2017-048 有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的89.72%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更经营范围暨修改 的议案》 1.议案内容 详见公司2017年11月10日披露在全国中小企业股份转让系统 指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更公司经营范围 暨修改章程的公告》（公告编号：2017-047） 2.议案表决结果： 同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。 三、备查文件目录 《北京虹博基因医疗科技股份有限公司2017年第五次临时股东 大会决议》 北京虹博基因医疗科技股份有限公司 董事会 2017年11月28日