公告编号：2017-042 证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：光大证券 山东同科供应链股份有限公司 2017年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第六次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等相关法律、法规的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月15日上午10时 结束时间：2017年12月15日上午12时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月11日。股权登记日 公告编号：2017-042 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：济南市高新区舜风路 322号2号楼一楼会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于公司认定核心员工的议案》 （二）《关于公司申请银行贷款且由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》 （三）《关于全资子公司申请银行承兑汇票且由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人 身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定 代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/ 公告编号：2017-042 执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间:2017年12月15日9时 （三）登记地点 济南市高新区舜风路 322号2号楼一楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：朱晓芳 联系电话：18053151089 地址：济南市高新区舜风路322号2号楼一楼会议室 （二）会议费用：与会人员交通费、食宿费等自理。 （三）临时提案 临时议案于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《山东同科供应链股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》山东同科供应链股份有限公司 董事会 2017年11月29日