公告编号：2017-045 证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：光大证券 山东同科供应链股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月15日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李嘉力女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有 表决权的股份104,050,000股，占公司股份总数的84.59%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-045 (一)审议通过《关于公司认定核心员工的议案》 1、议案内容 为了公司未来更好的发展，鼓励员工积极性，公司董事会提名张铎曦为公司的核心员工。 2、议案表决结果： 同意股数 34,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 拟认定的核心员工张铎曦系股东张咏强之子,关联方股东张咏强、山东同科天地科技企业孵化器有限公司回避表决。 (二)审议通过《关于公司申请银行贷款且由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 详见公司于 2017年 11月29日在全国中小企业股份转让系统指定 披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为2017-040的《关于 关联方为公司及全资子公司提供担保的偶发性关联交易的公告》 2、议案表决结果： 同意股数 34,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-045 股东张咏强、山东同科天地科技企业孵化器有限公司为本次关联交易关联方,回避表决。 (三)审议通过《关于全资子公司申请银行承兑汇票且由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 详见公司于 2017年 11月29日在全国中小企业股份转让系统指定 披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的编号为2017-040的《关于 关联方为公司及全资子公司提供担保的偶发性关联交易的公告》 2、议案表决结果： 同意股数 34,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 股东张咏强、山东同科天地科技企业孵化器有限公司为本次关联交易关联方,回避表决。 三、备查文件目录 《山东同科供应链股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》 山东同科供应链股份有限公司 董事会 2017年12月18日