公告编号：2017-063 证券代码：831452 证券简称：宝特龙 主办券商：长江证券 武汉宝特龙科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 武汉宝特龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年11月28日在公司会议室召开。会议采取现场召开的方式，应到监事3人，实到监事2人，公司监事蔡明件因在外地出差未出席，委托监事唐浩代为投票。会议由公司监事宁俐主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以投票方式通过以下议案： 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举蔡明件为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 公告编号：2017-063 三、备查文件 《武汉宝特龙科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决 议》。 特此公告。 武汉宝特龙科技股份有限公司 监事会 2017年11月29日