公告编号： 2017-066 1 / 3 证券代码： 831452 证券简称： 宝特龙 主办券商： 长江证券 武汉宝特龙科技股份有限公司 董秘变动公告（ 任职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 （ 一） 程序履行的基本情况 根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司第二届董事会第一 次会议于 2017 年 11 月 28 日审议并通过： 任命程宝庆为公司董事会 秘书。 会议采取通讯召开的方式， 应参与表决董事 5 人， 实际参与表 决董事 5 人。 会议由公司董事崔铮主持， 以上决议表决情况为： 5 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。 （ 二） 被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书程宝庆持有公司股份 284,000 股， 占公司股份 的 0.6487%。 程宝庆先生目前没有通过全国中小企业股份转让系统有 限责任公司组织的董事会秘书资格考试。 截至本公告发布之日， 程宝庆先生不存在被列入失信联合惩戒对 象名单情形， 不属于失信被执行人， 符合股转系统《 关于对失信主体 实施联合惩戒措施的监管问答》 的要求。 程宝庆不存在全国中小企业 股份转让系统于 2016 年 9 月 8 日发布的《 挂牌公司董事会秘书任职 公告编号： 2017-066 2 / 3 及资格管理办法（ 试行） 》 第七条中规定的， 不得担任挂牌公司董 事会秘书的情形。 公司对程宝庆的聘任符合《 公司法》 、 公司章程和 相关法规的规定。 （ 三） 任命/免职原因 董监高换届 二、 上述人员任免对公司的影响 （ 一） 对公司董事会（ 监事会） 成员人数的影响 公司董事会任命程宝庆先生为公司董事会秘书不会导致公司董 事会、 监事会成员人数低于法定最低人数。 （ 二） 对公司生产、 经营上的影响 公司董事会任命程宝庆先生为公司董事会秘书不对公司生产、 经 营产生任何的影响。 三、 信息披露负责人联系方式 姓 名： 程宝庆 办公电话： 027-84452911 传 真： 027-84452915 通信地址： 武汉市汉阳区琴断口街黄金口三村 270 号 四、 备查文件目录 （ 一） 武汉宝特龙科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。 公告编号： 2017-066 3 / 3 武汉宝特龙科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 11 月 30 日