证券代码：831452 证券简称：宝特龙 主办券商：长江证券 武汉宝特龙科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 武汉宝特龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年11月28日召开。会议采取通讯召开的方式，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议由公司董事崔铮主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议和表决情况 会议以通讯表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会选举崔铮为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会选举汪林安为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任梁友华为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任程宝庆为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任程宝庆为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任罗红兵为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 6、审议通过了《关于继续聘任大华会计师事务所 (特殊普通合 伙)为公司2017年度审计机构的议案》。 议案内容：本公司2016年度财务报告及内部控制由大华会计师 事务所(特殊普通合伙)为本公司提供相关审计服务。为保持审计业务的连续性,公司继续聘任大华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告及内部控制审计中介机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 7、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的 议案》 议案内容：公司拟于2017年12月15日召开公司2017年第四 次临时股东大会。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 《武汉宝特龙科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决 议》 特此公告。 武汉宝特龙科技股份有限公司 董事会 2017年11月29日 附：新任董事简历 1、陈美芬，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年1月出 生，汉族，北京科技大学会计学专业本科学历，中级会计师。曾任同鼎精密模具（苏州）有限公司主办会计、财务负责人；北京科纳特造型艺术股份有限公司董事。现任北京天辰明达投资管理有限公司财务总监，天津时代怡诺科技有限公司监事。 2、崔铮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生， 本科学历，先后在苏州市职业大学政法专业及东南大学法学专业学习。自1993年至1998年，在苏州市第四（商务）律师事务所、苏州市第一律师事务所任律师。1998年至今，任江苏平和成律师事务所律师、合伙人并担任苏州工业园区平成经贸发展有限公司执行董事兼总经理。 3、高卫军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年8月出 生，高中学历。1997年至2007年任江阴市金马溶剂化工厂任行政部 经理，2007年至今任江苏宝利国际投资股份有限公司行政部副经理。