公告编号：2017-050 证券代码：835157 证券简称：时讯立维 主办券商：西南证券 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 新疆时讯立维信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年11月28日上午10点以通讯会议的方式召开。会议通知和议案资料已于2017年11月18日以电子邮件的方式发出。 会议由董事长高东主持，会议应出席董事5人，实际出席董事 5人。董事会秘书、监事列席了会议。本次会议的召开及表决程序 符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。 二、会议表决情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于新疆时讯立维信息技术股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容：根据公司战略目标及规划，为优化公司业务及市场布局，建立以乌鲁木齐作为公司未来发展桥头堡的战略制高点，提升企业综合实力，计划在乌鲁木齐市注册成立全资子公司，这将对公司未来的业绩增长产生积极意义。议案内容详见公司于2017年11月