公告编号：2017-054 证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券 烟台恒邦物流股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司设立全资子公司烟台恒邦化工原料销售有限公司，注册地为山东省烟台市牟平区东关路 461号，注册资本为人民币3,000,000.00元。公司已于2017年11月29日取得全资子公司的营业执照。 (二)审议和表决情况 公司第一届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过《关于补 充确认对外投资设立全资子公司的议案》,表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 无 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不存在涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 公告编号：2017-054 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金。 本次对外投资的出资说明 自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：烟台恒邦化工原料销售有限公司 注册地：山东省烟台市牟平区东关路461号 经营范围：化工原料（不含危险品）销售。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 烟台恒邦物流股份有 人民币 3,000,000.00 100.00% 限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司设立全资子公司烟台恒邦化工原料销售有限公司，符合公司发展战略要求，有利于拓展公司在化工领域的经营空间，扩展公司经营范围，提升公司盈利空间，增加公司利润增长点。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司长期发展的需要，存在一定的市场风险、经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，并聘请行业专家给予专业指导，确保公司投资的安全与收益。 公告编号：2017-054 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所投入资金全部来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有助于提升公司的综合实力，对公司未来业绩的增长具有积极作用。 四、关于交易实质的其他内容 无 五、备查文件目录 烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2017 年第七次临时 会议决议。 烟台恒邦物流股份有限公司 董事会 2017年11月30日