公告编号：2017-056 证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券 烟台恒邦物流股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的补发说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、情况介绍 公司于2017年11月29日取得烟台市牟平区市场监督管理局核 准的烟台恒邦化工原料销售有限公司营业执照，该全资子公司基本信息如下： 统一社会信用代码：91370612MA3EXQ2X9W 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省烟台市牟平区东关路461号 注册资本：300万元 法定代表人：曲腾飞 成立时间：2017年11月29日 经营范围：化工原料（不含危险品）销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 根据《公司法》、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）的规定》，上述对外投资未履行董事会审议程序, 公司在未履行审议程序的情况下完成了工商设立登记手 公告编号：2017-056 续，公司在工商设立登记办理完成后才告知主办券商并公告，公司的治理工作有待完善。 二、对公司产生的影响 公司设立全资子公司烟台恒邦化工原料销售有限公司，是在公司原有销售化工产品的基础上，进一步满足消费者的需求，拓展了公司的经营范围，增加了盈利空间。本次对外投资不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在重大经营风险。但上述事项未按程序办理，反映出公司治理及信息披露工作有待完善。 三、公司采取的整改措施 经告知主办券商后，主办券商督导对上述事项进行补充披露并履行审议程序。本公司于2017年11月30日召开第一届董事会2017年第七次临时会议,审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》，并于2017年11月30日发布《对外投资设立全资子公司》（公告编号：2017-054）。公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对公司治理、信息披露等相关法律法规的学习，提高管理水平，杜绝类似错误，保证信息披露的及时、真实、准确、完整。 由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。 烟台恒邦物流股份有限公司 董事会 2017年11月30日