烟台恒邦物流股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹立宝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 董事会工作报告对2018年公司董事会工作情况进行回顾，并对2019年公司战略及未来发展发表建议。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 监事会工作报告对监事会2018年工作情况进行回顾，对报告期内公司有关情况发表独立意见，并对公司《2018年年度报告》出具书面审核意见。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告的中兴华审字【2019】第320043号的审计报告，此决算报告对公司2018年度财务决算情况进行汇报。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 1.议案内容： 根据公司2019年度计划采购、销售情况，考虑宏观经济、市场需求等因素，制定2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 （五）审议通过《2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn已披露相关报告及摘要，公告编号：2019-008、2019-009。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 （六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 （七）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》议案 1.议案内容： 公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn已披露《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号为：2019-005。 2.议案表决结果： 同意股数15,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东烟台恒邦集团有限公司、邹立宝先生对该项议案的表决履行了回避程序。（八）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 （九）审议通过《关于2019年度申请银行授信额度》议案 1.议案内容： 公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2019-006。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东昆嵛律师事务所 （二）律师姓名：初付永、陈成谟 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）烟台恒邦物流股份有限公司2018年年度股东大会决议； （二）山东昆嵛律师事务所关于烟台恒邦物流股份有限公司2018年年度股东大会的法 律意见书。 烟台恒邦物流股份有限公司 董事会 2019年5月29日