证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投 北京动力未来科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与黄海军共同出资设立控股子公司北京维朋科技有限公司，注册地为北京市海淀区莲花池西里26号院1号楼2层211(暂定)，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币2,600,000.00元，占注册资本的 52.00%，黄海军出资人民币2,400,000.00元,占注册资本的48%。本次对外投资不构成关联交易。（二）审议和表决情况 公司于2017年12月1日召开第一届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司应出席董事5人，实际出席5人。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。无回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 拟设立的控股子公司需报当地工商行政管理部门注册登记手续。 拟设立的控股子公司的公司名称、经营范围等均以工商登记部门核准结果为准。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：黄海军 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国国籍 交易对手方住所：北京市海淀区中关村东路16号院 与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外出资的资金来源于公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：北京维朋科技有限公司(暂定) 注册地址：北京市海淀区莲花池西里26号院1号楼2层211(暂 定) 经营范围：互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;网络技术推广服务;网络安全信息咨询服务;企业管理咨询服务;科技信息咨询服务;信息技术咨询服务;企业形象策划服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(最终以工商部门核准结果为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 北京动力未来科技股份有 人民币 2,600,000.00 52.00% 限公司 黄海军 人民币 2,400,000.00 48.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 以新零售形式建立公司线下销售网络，加强公司线下销售能力，形成线上、线下互动、互补的销售网络，进一步增强公司的市场竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策。本次投资设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险、和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以适应业务发展需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资对公司未来的业绩和效益有积极影响，将有效提高公司综合竞争力。 五、关于交易实质的其他内容 无 六、备查文件目录 《北京动力未来科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》北京动力未来科技股份有限公司 董事会 2017年12月1日