证券代码：836134 证券简称：京华新材 主办券商：中投证券 广东京华新材料科技股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性交联交易。 (二)关联方关系概述 为了拓宽公司融资渠道，减少固定资产资金投入，提高公司资金效率，广东京华新材料科技股份有限公司及控股子公司贵州博华新材料科技有限公司拟与广东宏泰融资租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，融资总额为15,200,000元，融资期限为3年，其中广东京华新材料科技股份有限公司融资额为2,300,000元，贵州博华新材料科技有限公司融资额为 12,900,000 元，实际金额与期限最终以合同签订的为准。 为保证本次融资租赁业务的开展，公司、公司股东及其配偶以及公司控股子公司佛山晨华新材料有限公司拟共同为本次交易提供连带责任保证担保，根据公司章程规定，控股子公司贵州博华新材料科技有限公司必须为公司向其提供的此项担保向公司提供反担保，上述担保构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2017年12月1日公司召开了第一届董事会第二十次会议审议并 通过《关联担保议案》，因全体董事均为该议案所涉及关联方，需回避表决，因此将该项议案直接提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 王克西 佛山市顺德区北�蚰显椿ㄔ� - - *座***号 王琳 佛山市顺德区北�蚰显椿ㄔ� - - *座***号 徐少前 佛山市顺德区北�蛎赖暮０� - - 花园海景居*栋*单元***室 梁志江 佛山市顺德区陈村永兴居委 - - 会桂华路*巷*号 李海燕 佛山市顺德区陈村永兴居委 - - 会桂华路*巷*号 王俊 佛山市顺德区北�蚣虬痘ㄔ� - - *栋***室 颜红美 佛山市顺德区北�蚣虬痘ㄔ� - - *栋***室 向泽付 佛山市顺德区北�蛎赖男潞� - - 岸花园*栋****室 张艳 佛山市顺德区北�蛎赖男潞� - - 岸花园**栋****室 佛山晨华新材料 佛山市顺德区北�蛘蛩辰�居 有限责任 王克西 有限公司 民委员会兴业路4号加利源 公司 商贸中心6座101号 贵州博华新材料 贵州省遵义市赤水市南郊路 有限责任 科技有限公司 同盛浙旅大酒店裙房C区 公司 王克西 C-11至C-14 (二)关联关系 王克西先生为公司控股股东，持有公司62.54%的股权，现任公 司董事长兼总经理，法定代表人，为公司的关联自然人，王琳女士系王克西先生的配偶，为公司的关联自然人，王克西先生和王琳女士拟为本次公司及公司控股子公司交易提供连带责任保证担保构成关联交易。 徐少前先生为公司股东，持有公司8.96%的股权，现任公司董 事、副总经理、董事会秘书，为公司的关联自然人，徐少前先生拟为本次公司及公司控股子公司交易提供连带责任保证担保构成关联交易。 梁志江先生为公司股东，持有公司6%的股权，现任公司副董事 长，为公司的关联自然人，李海燕女士系梁志江先生的配偶，为公司的关联自然人，梁志江先生和李海燕女士拟为本次公司及公司控股子公司交易提供连带责任保证担保构成关联交易。 王俊先生为公司股东，持有公司6%的股权，现任公司董事，为 公司的关联自然人，颜红美女士系王俊先生的配偶，为公司的关联自然人，王俊先生和颜红美女士拟为本次公司及公司控股子公司交易提供连带责任保证担保构成关联交易。 向泽付先生为公司股东，持有公司5%的股权，现任公司董事、 副总经理，为公司的关联自然人，张艳女士系向泽付先生的配偶，为公司的关联自然人，向泽付先生和张艳女士拟为本次公司及公司控股子公司交易提供连带责任保证担保构成关联交易。 佛山晨华新材料有限公司系公司控股子公司，基本情况如下：公司名称：佛山晨华新材料有限公司 统一社会信用代码：91440606MA4W34HL02 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：佛山市顺德区北�蛘蛩辰�居民委员会兴业路4号加利源 商贸中心6座101号 公司法定代表人：王克西 注册资本：1300万元整 成立日期：2016年12月19日 经营期限：2016年12月19日至****** 经营范围：生产、研发、销售：保鲜膜、保鲜纸、锡纸、保鲜袋、包装用品及工程备件，经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）登记机关：佛山市顺德区市场监督管理局 贵州博华新材料科技有限公司系公司控股子公司，基本情况如下： 住所：贵州省遵义市赤水市南郊路同盛浙旅大酒店裙房 C区 C-11至C-14 公司法定代表人：王克西 注册资本：伍仟万元整 成立日期：2017年6月13日 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（研发、生产、销售：保护膜；包装膜；保鲜膜、保鲜纸、铝箔纸；离型纸、卫生材料；水性环保压敏胶；无尘用品；一次性用品；日常防护用品；电子辅材及工程配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。） 登记机关：赤水市市场监督管理局 公司以上关联方提供的连带责任保证担保以及公司要求控股子公司贵州博华新材料科技有限公司提供反担保构成关联交易。 三、交易协议的主要内容 为了拓宽公司融资渠道，减少固定资产资金投入，提高公司资金效率，广东京华新材料科技股份有限公司及控股子公司贵州博华新材料科技有限公司拟与广东宏泰融资租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，融资总额为15,200,000元，融资期限为3年，其中广东京华新材料科技股份有限公司融资额为2,300,000元，贵州博华新材料科技有限公司融资额为12,900,000元，实际金额与期限最终以合同签订的为准。 为保证本次融资租赁业务的开展，公司、公司股东及其配偶以及公司控股子公司佛山晨华新材料有限公司拟共同为本次交易提供连带责任保证担保，同时公司要求控股子公司贵州博华新材料科技有限公司必须就公司向其提供的此项担保向公司提供反担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联担保的目的是为了拓宽公司融资渠道，减少固定资产资金投入，提高公司资金效率，支持控股子公司经营，促进公司整体健康、稳定、快速发展。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有助于公司的经营发展。 六、备查文件目录 《广东京华新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。 广东京华新材料科技股份有限公司 董事会 2017年12月1日