公告编号：2018-002 1 / 7 证券代码：836134 证券简称：京华新材 主办券商：中投证券 广东京华新材料科技股份有限公司 向银行申请授信暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性交联交易。 (二)关联方关系概述 根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司 拟向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请授信额度折合人民 币壹仟捌佰万元整(小写：1800 万元)，额度有效期为三年，最终以 该银行实际审批的授信额度为准，由广东中盈盛达融资担保投资股 份有限公司为该笔融资提供担保。拟定的反担保如下：公司提供其 名下位于佛山市顺德区北�蛘蛩辰�社区居民委员会兴业路 4 号加利 源商贸中心 6 座 101、201 号厂房抵押给中盈盛达，估价 1200 万元； 公司提供估价不低于 600 万元的设备一批抵押给中盈盛达；公司子 公司江苏京华新材料科技有限公司、控股子公司佛山晨华新材料有 公告编号：2018-002 2 / 7 限公司共同提供企业连带责任保证反担保；股东及其配偶王克西、 王琳、徐少前、梁志江、王俊、颜红美、向泽付、张艳共同提供个 人连带责任保证反担保。 授信期限内，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资， 实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。 上述拟进行的交易事项构成了公司的关联担保交易。 (三)表决和审议情况 2018 年 1 月 9 日公司召开了第一届董事会第二十一次会议审议 并通过《向银行申请授信暨关联担保议案》，因全体董事均为该议案 所涉及关联方， 需回避表决， 因此将该项议案直接提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 王克西 佛山市顺德区北�蚰显椿ㄔ� *座***号 - - 王琳 佛山市顺德区北�蚰显椿ㄔ� *座***号 - - 徐少前 佛山市顺德区北�蛎赖暮０� 花园海景居*栋*单元***室 - - 梁志江 佛山市顺德区陈村永兴居委 会桂华路*巷*号 - - 王 俊 佛山市顺德区北�蚣虬痘ㄔ� *栋***室 - - 颜红美 佛山市顺德区北�蚣虬痘ㄔ� *栋***室 - - 向泽付 佛山市顺德区北�蛎赖男潞� 岸花园*栋****室 - - 公告编号：2018-002 3 / 7 张艳 佛山市顺德区北�蛎赖男潞� 岸花园**栋****室 - - 江苏京华新材料 科技有限公司 盐城市盐都区郭猛镇全民创 业园中心路（H） 有限责任 公司 王克西 佛山晨华新材料 有限公司 佛山市顺德区北�蛘蛩辰�居 民委员会兴业路 4 号加利源 商贸中心 6 座 101 号 有限责任 公司 王克西 (二)关联关系 王克西先生为公司控股股东，持有公司 59.01%的股权，现任公 司董事长兼总经理，法定代表人，为公司的关联自然人，王琳女士 系王克西先生的配偶，为公司的关联自然人，王克西先生和王琳女 士拟为本次交易提供个人连带责任保证反担保构成关联担保交易。 徐少前先生为公司股东，持有公司 8.46%的股权，现任公司董 事、副总经理、董事会秘书，为公司的关联自然人，徐少前先生拟 为本次交易提供个人连带责任保证反担保构成关联担保交易。 梁志江先生为公司股东，持有公司 5.66%的股权，现任公司副 董事长，为公司的关联自然人，梁志江先生拟为本次交易提供个人 连带责任保证反担保构成关联担保交易。 王俊先生为公司股东，持有公司 5.66%的股权，现任公司董事， 为公司的关联自然人，颜红美女士系王俊先生的配偶，为公司的关 联自然人，王俊先生和颜红美女士拟为本次交易提供个人连带责任 保证反担保构成关联担保交易。 向泽付先生为公司股东，持有公司 4.72%的股权，现任公司董 事、副总经理，为公司的关联自然人，张艳女士系向泽付先生的配 偶，为公司的关联自然人，向泽付先生和张艳女士拟为本次交易提 公告编号：2018-002 4 / 7 供个人连带责任保证反担保构成关联担保交易。 江苏京华新材料科技有限公司系公司全资子公司，基本情况如 下： 公司名称：江苏京华新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91320903MA1MLTAX69(1/1) 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：盐城市盐都区郭猛镇全民创业园中心路（H） 公司法定代表人：王克西 注册资本：1000 万元整 成立日期：2016 年 06 月 02 日 经营期限：2016 年 06 月 02 日至****** 经营范围：新材料、无尘产品、电子辅材、防静电产品研发、 制造、销售，保护膜、水性环保压敏胶销售，包装装潢印刷品、其 他印刷品印刷，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 （依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 登记机关：盐城市盐都区市场监督管理局 江苏京华新材料科技有限公司拟为本次交易提供企业连带责 任保证反担保构成关联担保交易。 佛山晨华新材料有限公司系公司控股子公司，基本情况如下： 公司名称：佛山晨华新材料有限公司 统一社会信用代码：91440606MA4W34HL02 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 公告编号：2018-002 5 / 7 住所：佛山市顺德区北�蛘蛩辰�居民委员会兴业路 4 号加利源 商贸中心 6 座 101 号 公司法定代表人：王克西 注册资本：1300 万元整 成立日期：2016 年 12 月 19 日 经营期限：2016 年 12 月 19 日至****** 经营范围：生产、研发、销售：保鲜膜、保鲜纸、锡纸、保鲜 袋、包装用品及工程备件，经营和代理各类商品及技术的进出口业 务。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。 ） 登记机关：佛山市顺德区市场监督管理局 佛山晨华新材料有限公司系公司拟为本次交易提供企业连带 责任保证反担保构成关联担保交易。 三、交易协议的主要内容 根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟 向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请授信额度折合人民币壹 仟捌佰万元整(小写：1800 万元)，额度有效期为三年，最终以该银 行实际审批的授信额度为准， 由广东中盈盛达融资担保投资股份有限 公司为该笔融资提供担保；拟定的反担保如下：公司提供其名下位于 佛山市顺德区北�蛘蛩辰�社区居民委员会兴业路 4 号加利源商贸中 心 6 座 101、201 号厂房抵押给中盈盛达，估价 1200 万元；公司提供 估价不低于 600 万元的设备一批抵押给中盈盛达； 公司子公司江苏京 华新材料科技有限公司、 控股子公司佛山晨华新材料有限公司共同提 公告编号：2018-002 6 / 7 供企业连带责任保证反担保；股东及其配偶王克西、王琳、徐少前、 梁志江、王俊、颜红美、向泽付、张艳共同提供连带个人连带责任保 证反担保。 授信期限内，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资， 实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。 上述拟进行的交易事项构成了公司的关联担保交易。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联担保，不收取任何费用，不存在损害公司、其他股东 利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联担保交易的目的是为了补充公司流动资金，获得广东 华兴银行股份有限公司佛山分行折合人民币壹仟捌佰万元整(小 写：1800 万元)的授信融资，以满足公司经营发展需要，促进公司 健康、稳定、快速发展。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有助于公司的经营发展。 六、备查文件目录 《广东京华新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十一次 会议决议》。 公告编号：2018-002 7 / 7 广东京华新材料科技股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 9 日