证券代码：836134 证券简称：京华新材 主办券商：长江证券 广东京华新材料科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王克西先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数45,181,025股，占公司有表决权股份总数的98.76%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》报告了董事会2018年度工作回顾及2019年工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数45,181,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》报告了2018年度公司监事会的会议情况、工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数45,181,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 （三）审议通过《2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据立信会计事务所（特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司制定了《2018年度报告及摘要》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-002）及《2018年度报告》（公告编号：2019-003） 2.议案表决结果： 同意股数45,181,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据立信会计事务所（特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果： 同意股数45,181,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据公司发展战略规划，并以经审计的2018年度的经营业绩为基础，依据2018年的市场营销、生产经营、产品开发和质量控制计划，经过分析研究，公司编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数45,181,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 为了支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数45,181,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 （七）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 度审计机构》议案 1.议案内容： 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数45,181,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 （八）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项 审计说明》议案 1.议案内容： 根据公司实际情况编制了《2018年度关于控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明》。 2.议案表决结果： 同意股数45,181,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 （九）审议通过《补充确认2018年度关联交易》议案 1.议案内容： 内容详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn披露的《补充确认2018年度关联交易公告》（编号2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数42,600,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 对本议案的表决，关联股东佛山市顺德区加利源塑料有限公司按表决程序已进行回避。 （十）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 内容详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn披露的《预计2019年度日常性关联交易公告》（编号2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数42,600,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 对本议案的表决，关联股东佛山市顺德区加利源塑料有限公司按表决程序已进行回避。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广信君达律师事务所 （二）律师姓名：闫瑞、郭文萃 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件目录 (一)《广东京华新材料科技股份有限公司2018年度股东大会决议》。 (二)《广东广信君达律师事务所关于广东京华新材料科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 广东京华新材料科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日