证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2017-147 海润光伏科技股份有限公司 第六届董事会第五十七次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次（临时）会议，于2017年11月29日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2017年12月01日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：一、审议通过《关于转让全资子公司镇原县旭阳新能源科技有限公司的议案》 公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司拟向苏州协鑫新能源投资有限公司（以下简称“苏州协鑫”）转让其持有的镇原县旭阳新能源科技有限公司（以下简称“镇原旭阳”）100%的股权。 本次股权转让的对价以目标公司100%股权共100万元（人民币）出资额为 基础，并经双方充分协商而作价。该作价依据符合公司股权转让的市场准则，交易价格公平合理。 截止2017年10月31日，该公司账面总资产为24,026,833.39元，净资产 为70,474.5元；2017年1-10月该公司实现营业收入为10,650.90元，净利润 为-19,525.5元。（未经审计） 本次股权转让完成后，苏州协鑫持有镇原旭阳100%的股权，公司不再持有 镇原旭阳的股权。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于海润（无锡）新能源科技有限公司增加注册资本的议案》 公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司全资子公司海润光伏有限公司（HareonSolarCo,.Ltd）计 划在江苏省无锡市惠山区投资设立海润（无锡）电力科技有限公司（最终工商核准登记名称为“海润（无锡）新能源科技有限公司”，以下简称“海润（无锡）新能源”），注册资本（金）为3500万美元（折合人民币约为23372万元）。为满足公司业务发展的需求，公司拟以现金认缴出资5000万美元（折合人民币约为33034万元），对公司全资子公司海润（无锡）新能源增资5000万美元。考虑到公司目前的实际资金状况，上述增资将分步实施到位，本次增资完成后，海润（无锡）新能源的注册资本由3500万美元增加至8500万美元。其中海润光伏有限公司持有海润（无锡）新能源100%的股权。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于注销海润能源日本株式会社的议案》 海润能源日本株式会社（以下简称“能源日本”）成立于2014年12月15 日，由公司全资子公司海润光伏有限公司投资设立，经营范围为太阳光发电所的设置及运营管理业务；太阳光发电模块,电池相关销售,进出口业务；太阳光发电所的投资及运营业务；太阳光发电相关商品的企划,研究及开发业务；前项相关一切业务。能源日本注册资本为10,000,000日元（折合人民币521,000元）。截至2017年10月31日，该公司总资产为9,281,753日元（折合人民币544,839元），净资产3,023,639日元（折合人民币177,488元），2017年1-10月净利润为-2,419,568 日元（折合人民币-147,992元）（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销能源日本。 董事会授权公司经营层组织开展对能源日本的清算、注销手续。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2017年12月01日