公告编号：2017-046 1 / 2 证券代码：831251 证券简称：库马克 主办券商：民生证券 深圳市库马克新技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 深圳市库马克新技术股份有限公司于 2017 年 11 月 30 日 14： 00 在深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼公司会议室召开第四届 董事会第八次会议。本次会议通知已于 2017 年 11 月 19 日以书面方 式、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。会议由董事长李瑞常主 持， 应出席董事 5 人，实到 5 人。公司全部监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、议案审议情况 （一） 审议通过 《关于取消2017年股票发行方案及相关事项的议案》 ， 并提请股东大会审议。 议案内容： 根据公司最新的战略规划及业务发展，公司董事会认 为目前定增方案不能有效满足公司发展需求，加之本次股票发行尚未 收到募集资金， 经审慎决策，公司决定取消公司股票定向发行方案及 公告编号：2017-046 2 / 2 相关事项。 终止的相关议案内容包括：《关于修订〈股票发行方案（修 订）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向 发行相关事宜的议案》、《关于修改 的议案》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司拟定于2017年12月20日召开2017年第五次临时 大会，拟审议《关于取消2017年股票发行方案及相关事项的议案》 。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件目录 1、《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第八次会 议决议》； 2、《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第八次会 议记录》。 深圳市库马克新技术股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 4 日