公告编号：2017-027 证券代码：872266 证券简称：百拓共享 主办券商：东吴证券 广州百拓共享科技应用股份有限公司 董事长及高级管理人员变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年12月4日审议并通过： 选举王鹏飞为公司第一届董事会董事长，任期至公司第一届董事会期满。 王鹏飞先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5 月出生，本科学历。1995年7 月至2002年3 月，在湖南印刷机 器厂任财务部会计；2002年4 月至2004年12 月，在广东启明星 会计所事务所任项目经理；2005年1 月至2006年12 月，在广东 正中珠江会计师事务所有限公司任项目经理；2007年1 月至2010 年8 月，在建峰索具有限公司任财务总监；2010年9 月至2016 年11 月，在江苏赛福天钢索股份有限公司任财务总监；2010年11 月至2017年4 月兼任邵阳市大祥区楚商投资咨询有限公司任执行 董事、法定代表人；2017年1 月至今，在无锡市玄同创业投资有 公告编号：2017-027 限公司任总经理。 任命杨晨宇为公司董事会秘书，任职期限三年。 任命杨晨宇为公司副总经理，任职期限三年。 杨晨宇先生，1992 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理 硕士。2015年1 月至2015年8 月，在BOO 加拿大任估值分析师； 2015年9 月至2016年6 月硕士在读；2016年7 月至2017年1 月，在无锡玄同创业投资有限公司任总经理助理、投资经理；2017年2月至今，在广州百拓共享科技应用股份有限公司任总经理助理。 本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由王志勇主持。 以上决议表决情况为： 同意5票，反对0票，弃权0票。。 同意5票，反对0票，弃权0票。。 同意5票，反对0票，弃权0票。。 (二)被任免董监高人员情况 该选举董事长王鹏飞持有公司股份1,660,000股，占公司股本 的33.20%。 该任命董事会秘书、副总经理杨晨宇持有公司股份0股，占公 司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公告编号：2017-027 鉴于王志勇因工作原因辞去了公司董事长职务、文菊因工作 原因辞去了公司董事会秘书职务，现选举王鹏飞为公司董事长、 任命杨晨宇为公司董事会秘书兼副总经理。 上述人员未被纳入失 信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 本次董事长、高级管理人员的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。 三、备查文件 《广州百拓共享科技应用股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 广州百拓共享科技应用股份有限公司 董事会 2017年12月4日