证券代码：872266 证券简称：百拓共享 主办券商：东吴证券 广州百拓共享科技应用股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 广州百拓共享科技应用股份有限公司（下称“公司）” 第一届董事会 第九次会议于2017年12月4日上午以现场方式在公司会议室召开， 会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定 人数。本次会议通知于2017年11月30日以书面通知方式发出，公司全体董事出席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长王志勇召集和主持。 二、 会议议案及表决情况与会董事认真审议并以投票表决方式，通过以 下议案： (一)、审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》 1、议案内容 鉴于王志勇因工作原因辞去了公司董事长职务，现选举王鹏飞为公司第一届董事会董事长，任期至公司第一届董事会期满。 2、表决情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得董事 会审议通过。 3、回避表决情况 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 (二)、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1、议案内容 鉴于文菊因工作原因辞去了公司董事会秘书职务，经总经理王志勇提名，聘任杨晨宇为公司董事会秘书，任职期限三年。 2、表决情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得董事 会审议通过。 3、回避表决情况 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 (三)、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1、议案内容 经公司总经理王志勇提名，聘任杨晨宇为公司副总经理，任职期限三年。 2、表决情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得董事 会审议通过。 3、回避表决情况 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 (四)、审议通过《关于向股东大会提名霍伟鸿为公司第一届董事会董事的议案》 1、议案内容 经公司股东王鹏飞提名，董事会进行任职资格审查及征求被提名人意见，现向股东大会提名霍伟鸿为公司第一届董事会董事。 2、表决情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得董事 会审议通过。本议案还需提交2017年第五次临时股东大会审议。 3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 (五)、审议通过《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》 1、议案内容 为落实公司的战略发展规划，积极加大对外拓展步伐，紧抓机遇，扩大公司专业市场的品类和规模，公司拟与广州骐骥生物科技有限公司共同出资设立众创未来（广州）孵化器运营有限公司，注 册地址为广州市经济技术开发区永和区斗塘路22号4楼，注册资本 为人民币50万元，股权结构为：公司出资人民币35万元，持股 70%；广州骐骥生物科技有限公司出资15万元，持股30%。 该控股子公司的具体工商登记信息以工商注册为准。对外投资的详细情况详见公告披露的《外投资暨关联交易公告》（公告编号：2017-026）。 2、表决情况 表决结果：关联董事王鹏飞、陈丽蓉回避表决，其余3名董事 赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对，该议 案获得董事会审议通过。本议案还需提交2017年第五次临时股东 大会审议。 3、回避表决情况 回避表决情况：公司董事王鹏飞、陈丽蓉于本议案中存在关联关系，回避表决。 (六)、审议通过《关于召开广州百拓共享科技应用股份有限公司2017 年第五次临时股东大会的议案》 1、议案内容 公司于2017年12月19日召开广州百拓共享科技应用股份有 限公司2017年第五次临时股东大会。 2、表决情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得董事 会审议通过。 3、回避表决情况 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件 《广州百拓共享科技应用股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 特此公告。 广州百拓共享科技应用股份有限公司 董事会 2017年12月4日 公告编号：2017-024