证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-066 北京钢研高纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第二十七次会议于2017年11月22日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2017年12月4日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事9名,亲自出席现场会议董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持，经表决形成如下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订 的议案》 公司拟与交易对方签订《北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于收购青岛新力通工业有限责任公司65%股权之业绩补偿及业绩奖励协议之补充协议》。 详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的相关内容。 表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会 2017年12月4日