证券代码：871283 证券简称：康宏科技 主办券商：长江证券 广州康宏科技股份有限公司 关于对控股子公司设备融资售后回租担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广州康宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中山高泰电器有限公司（以下简称“中山高泰”）为了满足自身经营需要，购买经营所需要固定资产，向台骏国际租赁有限公司中山分公司申请设备融资售后回租贷款330万元，款项期限为二年，并由公司提供连带责任担保，具体事项以相关协议为准。 （二）是否构成关联担保 公司持有中山高泰 100%的股权，公司董事王学斌兼任中山高泰 董事，因为本次担保构成关联担保。 （三）表决和审议情况 2017年12月01日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议 通过了《关于公司为控股子公司设备融资售后回租担保的议案》并按《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，议案表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王学斌、师晓斌表决时回避，同意3票，反对0票，弃权0票，同意的董事占出席会议的非关联董事人数的100%。 二、被担保人信息 （一）被担保人基本情况 被担保人（姓名/名称）：中山高泰电器有限公司 被担保人住所：中山市黄圃镇新发南路3号 法定代表人：师晓斌 注册资本：231.81万元 主营业务：生产经营皮肤、毛发护理器具（电吹风、卷发器、干手器等）、电动食品加工机（榨汁搅拌器、多功能食品加工器等）、液体加热器（电热咖啡壶、电热水壶、煮蛋器等）、电热水瓶、面包片烘烤器（多士炉、三明治炉等）、电熨斗、电动刀、开罐机、快热式电热水器、取暧器、电磁灶，及上述产品零配件（不含电镀工序）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 成立日期：2004年9月13日 注册地址：中山市黄圃镇新发南路3号 （二）被担保人信用状况 单位名称：中山高泰电器有限公司 信用等级：一 资产总额：37,732,856.24元 负债总额：33,557,265.76元 净资产：4,175,590.48元 营业收入：41,290,626.08元 税前利润：1,243,674.83元 净利润：1,035,003.99元 以上为截止至2017年10月31日的数据(未经审计)。 三、担保协议的主要内容 公司的控股子公司中山高泰为满足自身经营需要，向台骏国际租赁有限公司中山分公司申请设备融资售后回租贷款人民币330万元，款项期限为二年，并由公司提供连带责任担保，具体事项以相关协议为准。 四、董事会意见 （一）公司提供担保的原因 公司为中山高泰提供设备融资售后回租担保，有助于改善控制子公司财务状况，对控股子公司日常经营产生积极的影响，进一步促进控股子公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 （二）担保事项的利益和风险 鉴于中山高泰为公司的控股子公司，且目前经营状况良好，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力，故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。 五、对外担保累计金额 项目 金额（万元） 比例 对外担保累计金额 330 100% 其 逾期担保累计金额 __________ __________ 中 超过本身最近一期经审计 __________ __________ 净资产50%的担保金额 为资产负债率超过70%担 __________ __________ 保对象提供的担保金额 以上为公司2017年1月1日至今的对外担保情况，其中对外担 保累计金额占公司最近一期净资产的比例为28.62%。 六、备查文件目录 与会董事签字确认的《广州康宏科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。 广州康宏科技股份有限公司 董事会 2017年12月04日