公告编号：2017-047 证券代码：430521 证券简称：康捷医疗 主办券商：金元证券 苏州康捷医疗股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱永林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2017年 11月 15 日在全国中小企业股份转让系统 公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 公告编号：2017-047 有表决权的股份28,159,740股，占公司股份总数的86.96%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选储振华为公司第三届监事会监事》的议案 1.议案内容 鉴于周媛媛女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 公司拟补选储振华为公司第三届监事会监事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 储振华先生简历： 汉族，男，中国国籍，无境外永久居住权，1980年 1 月出生， 本科学历，毕业于江南大学机械电子工程专业， 2005年 1 月至 2010年 3 月就职于普尔思（苏州）无线通讯产品有限公司研发中心 担任高级机械工程师， 2010年 3 月至 2015年 9 月就职于卡尔蔡 司（上海）管理有限公司医疗事业部中国创新研发中心担任高级研发工程师，2015年 9 月至 2017年 4 月就职于科德宝家居用品（上海）有限公司亚太区域技术中心担任研发经理，2017 年加入苏州康捷医疗股份有限公司，任研发中心研发总监一职。 储振华先生， 未持有公司股份。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年 12月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》，按照 相关监管要求，公司监事会对储振华先生的相关情况进行了核查，截止本公告日，储振华先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 公告编号：2017-047 2.议案表决结果： 同意股数28,159,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 三、备查文件目录 《苏州康捷医疗股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决 议》 苏州康捷医疗股份有限公司 董事会 2017年12月4日