证券代码：835097 证券简称：讯腾智科 主办券商：中银证券 北京讯腾智慧科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月5日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：刘向升 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京讯腾智慧科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份51,447,946股，占公司股份总数的85.74%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于 的议案》。 1、议案内容 本次股票发行价格为每股人民币16元，定向发行不超过 7,000,000股的人民币普通股，募集资金总额为不超过人民币 112,000,000元。募集资金用途为公司项目建设投资和补充公司流 动资金。 《公司股票发行方案》已在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露，披露网址：www.neeq.com.cn，披露公告编号：2017-050。 2、议案表决结果： 同意股数51,447,946股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票发行相关事宜的议案》。 1、议案内容 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票发行的相关事宜。 2、议案表决结果： 同意股数51,447,946股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司经营范围变更的议案》。 1、议案内容 因公司经营需要，拟对公司经营范围进行变更：经营范围拟由“计算机系统服务；软件设计；技术推广服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、文具用品。”变更为“备案增值电信业务许可证：经营许可证编号：京B2-20170207、B2-20170444；计算机系统服务；软件设计；技术推广服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、文具用品；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、承办展览展示活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；计算机维修。” 公司经营范围变更信息以工商行政管理机关最终核准信息为准。 2、议案表决结果： 同意股数51,447,946股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于修改 的议案》。 1、议案内容 因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相关内容。 因公司经营范围进行变更，拟修改《公司章程》的相关条款，修订如下： 第十二条 原为： 经依法登记，公司的经营范围为：计算机系统服务；软件设计；技术推广服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、文具用品。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 现修改为： 经依法登记，公司的经营范围为：备案增值电信业 务许可证：经营许可证编号：京B2-20170207、B2-20170444；计算机 系统服务；软件设计；技术推广服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、文具用品；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、承办展览展示活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；计算机维修。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 2、议案表决结果： 同意股数51,447,946股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围等事项及相应修改公司章程相关事宜的议案》 1、议案内容 提请股东大会授权董事会办理前述相关事项并相应修改公司章程，授权内容如下：1）根据公司股东大会决议，及工商行政管理部门核准情况，最终确定变更后的公司经营范围、注册资本额及股份总数； 2）根据公司股东大会对董事会设置进行调整的决议情况，及根据最终确定的公司经营范围、注册资本额及股份总数，相应修改《公司章程》及办理工商变更登记手续相关事宜；3）办理其他与本次变更公司经营范围等事项及修改《公司章程》有关的事宜。 2、议案表决结果： 同意股数51,447,946股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 四、备查文件目录 （一）《北京讯腾智慧科技股份有限公司2017年第三次临时股 东大会决议》； （二）《北京讯腾智慧科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》； （三）《北京讯腾智慧科技股份有限公司股票发行方案》。 北京讯腾智慧科技股份有限公司 董事会 2017年12月5日