证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2017-89号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017年度六届董事局第 十二 次 临时 会议决议 公 告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司” 或“本公司”） 2017 年度六届董事局第十二次临时会议于 2017 年 12 月 1 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通 知，于 2017 年 12 月 5 日上午以通讯表决方式召开。会议应 表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事局主席袁汉 源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过了《关于公司向平安银行西安分行申请 8000 万元人民币并购贷款的议案》 ，表决情况如下： 经审议，同意向平安银行西安分行申请 8000 万元人民 币并购贷款。期限三年（自合同签订之日起计算） 。同意以 公司持有的昆明瑞丰印刷有限公司 100%股权为该笔并购贷 款进行质押。 独立董事意见：公司事前向独立董事提交了向平安银行 西安分行申请 8000 万元人民币并购贷款的相关资料，独立 董事进行了事前审查；经审议，未发现存在损害公司和股东 利益的情形，同意该议案。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 局 二�一七年十二月六日