公告编号：2017－053 1 证券代码：832456 证券简称: 恒坤股份 主办券商：国信证券 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司” ）关于召开 第二届董事会第八次会议通知于 2017 年 11 月 30 日以邮件方式向各位 董事发出，会议于 2017 年 12 月 4 日上午 9:30 至 11:50 在公司会议室 召开。 会议由公司董事长易荣坤先生召集并主持， 本次应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司 章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有 效。 二、会议议案及表决情况 本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于追认 2017 年下半年偶发性关联交易》的议案 议案内容：公司持有日本 HK Technos 株式会社 200 万日元出资额， 占比 40.00%。 公司股东、 董事、 副总经理王廷通先生兼任日本 HK Technos 株式会社董事。公司全资子公司厦门积能电子科技有限公司（以下简称 “子公司” ）于 2017 年 11 月销售 3 台胶带贴合设备和 1 台自动切片设 备给日本 HK Technos 株式会社，总金额为 23,480.45 美元。详见公司 于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于追认 2017 年 公告编号：2017－053 2 下半年偶发性关联交易的公告》 ，公告编号为 2017-054。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大 会审议。 回避票数 1 票；关联董事王廷通回避表决，也未代理其他董事行使 表决权。 2、审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》 议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 21 日召开公司 2017 年第五次临 时股东大会，审议上述议案。 表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第二届 董事会第八次会议决议》 特此公告。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 6 日