公告编号：2019-011 证券代码：832456 证券简称：恒坤股份 主办券商：中信建投 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 变更持续督导主办券商公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更持续督导主办券商的情况说明 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任主办券商。经国信证券推荐，公司于2015年5月25日获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，同时纳入非上市公众公司监管。证券简称：恒坤股份，证券代码：832456. 自挂牌以来，公司不断完善公司治理机制，股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会和全国股转系统的规定以及《公司章程》的要求规范运行，认真履行职责，积极履行信息披露义务。 国信证券担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽职的原则，对公司挂牌到后断的信息披露资料进行事前核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定和合同履行持续督导义务。 鉴于公司战略发展需要，经与国信证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。 二、变更持续督导主办券商的审议情况 本次变更持续督导主办券商的方案已经公司第二届董事会第十七次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过。 三、变更持续督导主办券商的协议签署情况 公告编号：2019-011 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司于2019年1月30日与国信证券署《厦门恒坤新材料科技股份有限公司与国信证券股份有限公司解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及《《推荐挂牌并持续督导协议书》之补充协议》之协议书》，并于2019年1月31日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《持续督导协议书》，约定前述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2019年3月8日向公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，各方协议即日生效。自协议生效之日起，由中信建投担任公司的主办券商并履行持续督导义务。 公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和不利影响，亦不会对公司股份产生任何影响。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日