公告编号： 2017-051 1 / 4 证券代码： 830851 证券简称： 骏华农牧 主办券商：国信证券 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 4 日上午 9 时在公司会议室召开第二届董事会第十次会 议。本次会议已于 2017 年 11 月 24 日以电话的形式通知各位董事, 本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，本次会议由董事长黄金耀先生召 集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决结果 会议以投票表决的方式审议通过如下决议： （ 一） 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》； 议案内容：公司拟投资设立全资子公司宁夏善途生物科技有限公 司，法定代表人为姜岳华，注册资本为 10,000,000 元，全部由公司 以所拥有的房屋建筑物（不包含房屋建筑物所占用土地）和机器设备 等实物资产出资（根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字 公告编号： 2017-051 2 / 4 [2017]577 号《评估报告》，截至 2017 年 10 月 31 日，公司拟用于出 资的实物资产评估值合计为 1,796.38 万元），经营范围：有机肥、生 物有机肥、复合肥料、氨基酸肥、微生物菌剂、土壤调理剂、微量元 素肥、缓释肥、复合微生物等肥料的生产、销售，发酵菌、功能菌、 生防菌的扩繁、销售（最终以工商局核准为准）。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的 规定，本次对外投资无需经过公司股东大会审议。 （ 二） 审议通过《关于公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的 议案》，并提请东大会审议； 议案内容：公司因经营发展需要，拟向关联方“宁夏隆恩农牧有 限公司”承租其自有的位于银川市金凤区亲水南大街与湖畔路交汇处 的汇融中心十七层作为公司办公场所，面积约为 1433.97 平方米（最 终以实际租赁为准），物业状态为毛坯。租赁时间为 2018 年 1 月 1 日 至 2027 年 12 月 31 日止，拟租赁价格为每月 35,849.25 元。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 回避表决情况：关联董事黄金耀、黄金旨回避表决。 （ 三） 审议通过《 关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议 案》，并提请股东大会审议； 公告编号： 2017-051 3 / 4 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则 （试行）》第三十四条的规定，公司董事会对 2018 年度的日常性关联 交易进行预计，具体情况如下： 关联交易类型 交易内容 交易对手 2018 年度预计发 生额（万元） 财务资助 黄金耀无偿向公司提 供财务资助 黄金耀 9,000 关联担保 向公司无偿提供关联 担保 黄金耀及其配 偶王燕云、黄 金旨及其配偶 马锦 6,000 合 计 15,000 回避表决情况：本议案构成关联交易，黄金耀、黄金旨为关联董 事，回避表决。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （ 四）审议通过《关于召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》。 议案内容：提议于 2017 年 12 月 21 日召开 2017 年第九次临时股 东大会，具体开会时间、地点，以及审议议案等内容，以公司届时在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的通知公告为准。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件 《 第二届董事会第十次会议决议》。 公告编号： 2017-051 4 / 4 特此公告。 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 6 日