公告编号： 2017-055 1 / 4 证券代码： 830851 证券简称： 骏华农牧 主办券商：国信证券 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第九次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 12 月 21 日 9： 00 结束时间： 2017 年 12 月 21 日 12： 00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》规定。 公告编号： 2017-055 2 / 4 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日， 股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东均有 权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托 代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点： 宁夏银川市兴庆区富宁街 318-2 号（二层）公司会议室 二、 会议审议事项 1、《关于公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》； 2、《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》 。 三、 会议登记方法 (一)登记方式 1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（ 1）自然人股东 持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需 持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（ 2）法人 股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股 东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。 授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记； 2、 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记； 3、《授权委托书》请见附件。 公告编号： 2017-055 3 / 4 (二)登记时间: 2017 年 12 月 20 日 9： 00-17： 00 (三)登记地点: 公司董事会秘书办公室 四、 其他 (一)会议联系方式 联系人：党利宁 电 话： 0951-4112670 传 真： 0951-4112670 邮 编： 750001 地 址：宁夏银川市兴庆区富宁街 318-2 号（二层） (二)会议费用： 与会股东交通、食宿费用自理。 (三)临时提案 五、 备查文件目录 （一）《第二届董事会第十次会议决议》。 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 6 日 临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。 公告编号： 2017-055 4 / 4 附件一 授权委托书 本人/本机构作为宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司（以下简称“公 司” ）的股东，兹委托 先生/女士出席公司于 2017 年 12 月 21 日召开的 2017 年第九次临时股东大会，并对会议议案代为表决。 委托人对审议事项“ 同意、弃权、反对” 的指示： 序号 议案 同意 弃权 反对 回避 1 《关于公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》 2 《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》 受托人对可能纳入大会议程的临时提案是否有表决权： 是□、否□ 如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己 的意思表决：是□、否□ 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名（盖章） ： 受托人签名： 委托人身份证号码（营业执照代码）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 委托日期： 年 月 日