公告编号：2017-061 1 / 3 证券简称：双发股份 证券代码：832615 主办券商：信达证券 河南双发石油装备制造股份有限公司 财务总监任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会 第十一次会议决议于2017年12月6日审议并通过： 任命韩平和先生为公司财务总监，任职期限为自第二届董事会第 十一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人，会议由董事长刘忠林先生主持。 以上决议表决情况为： 同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）被任免董监高人员情况 该任命财务总监韩平和先生持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 韩平和先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司财务总 监的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属 公告编号：2017-061 2 / 3 于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联 合惩戒对象。 韩平和先生简历： 韩平和，男，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大 专学历。 1993年10月至2004年9月就职于清丰县物资局，任科长职务； 2004 年10月至2014年6月就职于河南七点半商品有限公司，任财务总监职 务；2017年7月起，就职于河南双发石油装备制造股份有限公司，任 会计职务。 （三）任命/免职原因 公司原财务总监谢春玲女士因个人原因提出辞职，导致公司财务 总监岗位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017年12月6日召开第二届董事会第十一次会议任命韩平和先生为公 司新任财务总监。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述任免未导致公司董事会 （监事会） 成员人数低于法定最低人 数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次董事会任命韩平和先生为公司财务总监，符合公司战略规划 公告编号：2017-061 3 / 3 及公司实际经营发展需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平， 加强公司财务管理等工作规范有序开展，不会对公司生产、经营活动 产生不利影响。 三、备查文件 （一） 经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公 司第二届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 河南双发石油装备制造股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 6 日