公告编号： 2017-060 1 / 4 证券简称：双发股份 证券代码： 832615 主办券商：信达证券 河南双发石油装备制造股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况： 河南双发石油装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十一次会议于2017年12月6日在公司会议室召开，本次会 议已于2017年11月27日以书面形式发出会议通知。 公司现有董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长刘忠林主持， 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。 二、会议表决情况： （一）审议《关于聘任韩平和为公司财务总监的议案》。 1、议案主要内容： 谢春玲女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。经董事长提 名，董事会同意任命韩平和先生担任财务总监职务，任期自董事会审 议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。韩平和先生简历 见附件。 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 公告编号： 2017-060 2 / 4 （二）审议《关于子公司拟向银行贷款并由关联方提供担保的议案》。 1、议案主要内容： 2016年1月，子公司濮阳市三龙轿车修理有限公司（以下简称“三 龙轿车”） 向濮阳市市区农村信用合作联社申请贷款500万元。根据 双方约定，贷款合同期限为1年，贷款金额为500万元；公司以全资子 公司濮阳市双发机械检测有限公司自有的检测仪器设备提供抵押担 保，关联方刘忠林、张美英、刘建建为上述借款提供保证担保。 2017年1月22日，经三龙轿车与濮阳市市区农村信用合作联社协 商， 暂还贷款10万元，剩余490万元贷款展期至2017年12月25日。 因经营发展需要，在偿还前述贷款后，三龙轿车拟再次向濮阳市 市区农村信用合作联社申请贷款。贷款金额预计不超过人民币500万 元，贷款期限不超过1年。公司以全资子公司濮阳市双发机械检测有 限公司自有的检测仪器设备提供抵押担保，并由关联方刘忠林、张美 英、刘建建提供保证担保。 2、表决结果：因董事刘忠林、刘建建、张美英、张华回避本议 案的表决，本议案将直接提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 （三）审议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。 1、议案主要内容：提议2017年12月25日召开公司2017年第二次 临时股东大会，审议相关议案。 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 三、 备查文件 公告编号： 2017-060 3 / 4 （一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公 司第二届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 河南双发石油装备制造股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 6 日 公告编号： 2017-060 4 / 4 附件： 韩平和先生简历： 韩平和，男， 1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留 权，大专学历。 1993 年 10 月至 2004 年 9 月就职于清丰县物资局，任科长 职务； 2004 年 10 月至 2014 年 6 月就职于河南七点半商品有限 公司，任财务总监职务； 2017 年 7 月起，就职于河南双发石油 装备制造股份有限公司，任会计职务。 韩平和先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不属于失信被执行人。