公告编号：2017-064 证券代码：839734 证券简称：福立旺 主办券商：东吴证券 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 监事会主席及高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2017年12月6日审议并通过： 聘任顾月勤女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 聘任王志扬先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 聘任王曾女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9 人。到会人持有公司股份2,600,000股，占股份总数的2.18%会议由 许惠钧主持。 以上决议表决情况为： 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于2017年12月6日审议并通过： 选举耿红红女士为公司第一届监事会主席，任期与本届监事会任 公告编号：2017-064 期一致。 本次会议通知于2017年11月30日以书面方式通知全体监事，实 际到会监事3人，会议由耿红红主持。 以上决议表决情况为： 同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）被任免董监高的基本情况 该选举副总经理顾月勤持有公司股份2,200,000股，占公司股本 的1.84%。 该选举副总经理王志扬持有公司股份2,000,000股，占公司股本 的1.68%。 该选举副总经理王曾持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%。 该选举监事会主席耿红红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 上述人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 公司董事会考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》要求，经第一届董事会第十五次会议审议聘任上述高级管理人员。经第一届监事会第五次会议审议选举监事会主席。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 公告编号：2017-064 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次聘任及选举未对公司董事会（监事会）成员人数产生不足影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次聘任及选举未对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件目录 一、（福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议） 二、（福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议） 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董事会 2017年12月7日