公告编号： 2017-063 证券代码： 839734 证券简称： 福立旺 主办券商： 东吴证券 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 30 日， 书面通知。 2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 6 日下午 4 点至 5 点 3、 会议召开地点： 福立旺公司会议室 4、 会议召开方式： 现场 5、 会议主持人： 耿红红 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开等 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议 的监事共 0 人。 二、 议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-063 （一） 审议通过《关于选举福立旺精密机电（中国）股份有限公司 监事主席的议案》 1、 议案内容 根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》监事会选举 耿红红女士为福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届监事会主 席，任期至第一届监事会任期届满为止。 耿红红女士不属于失信联合 惩戒对象。 2、 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会。 三、 备查文件目录 （ 福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届监事会第五次 监事会会议决议） 特此公告 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 监事会 2017 年 12 月 7 日