公告编号： 2017-062 1 / 2 证券代码： 833295 证券简称： 国佳新材 主办券商：国联证券 珠海国佳新材股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四 次会议于 2017 年 12 月 6 日审议并通过： 任命罗煌先生为公司董事会秘书，新任命的董事会秘书罗煌先生 已经取得股转系统董秘资格证书，任职期限自第二届董事会第四次会 议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 本次会议召开 10 日前以以书面或通讯方式方式通知全体董事， 实际到会董事 9 人，持有公司股份 15,623,813 股，占股份总数的 15.63%，会议由王海波董事长主持。 以上决议表决情况为： 效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书罗煌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 公告编号： 2017-062 2 / 2 公司原董事会秘书周志辉因个人原因辞去董事会秘书一职，根 据经营发展与公司治理需要，经公司第二届董事会第四次会议审议 通过后，任命罗煌为公司新的董事会秘书。 二、 上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响 上述任命未对董事会人数产生影响。 (二)对公司生产、 经营上的影响 罗煌先生现任公司董事会秘书，主要负责公司对外信息披露。罗 煌先生有丰富的管理经验，其任职公司董事会秘书将有助于推进公司 内部管理。 三、 备查文件 《珠海国佳新材股份有限公司第二届董事会 2017 年第四次会议决议》 珠海国佳新材股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 8 日