公告编号：2017-067 证券代码：833295 证券简称：国佳新材 主办券商：国联证券 珠海国佳新材股份有限公司 监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会于2017年12月25日审议并通过： 任命（张平平、朱泱）为公司监事，任期至第二届监事会届满为止。 本次会议召开17日前以书面或通讯方式通知全体股东，实际到 会股东18人，持有公司股份68,473,708股，占股份总数的68.50%， 会议由王海波董事长主持。 以上决议表决情况为： 同意股数68,473,708股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2017-067 该任命监事张平平间接持有公司股份103,227股，占公司股本的 0.10%。 该任免监事朱泱持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 经公司核查，新任命监事张平平、朱泱不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 (三)任命/免职原因 根据公司发展实际需要，完善公司规范化建设。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述任免后，公司监事会成员人数符合法定要求。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述任免对公司生产经营未产生任何不利影响。 三、备查文件 《珠海国佳新材股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》 珠海国佳新材股份有限公司 董事会 2017年12月27日