公告编号：2017-061 证券代码：833295 证券简称：国佳新材 主办券商：国联证券 珠海国佳新材股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本会议为2017年度第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海国佳新材股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月25日10时 结束时间：2017年12月25日12时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场及通讯方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2017-061 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月20日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司培训中心一楼会议室。 二、会议审议事项 1、《关于修改公司章程的议案》2、《关于修改董事会议事规则的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》4、《关于推举张平平、朱泱为公司监事的议案》5、《关于修改监事会议事规则的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持 股凭证办理登记。 (二)登记时间: 2017年12月24日10时。 (三)登记地点: 公告编号：2017-061 公司证券部。 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：珠海金湾区三灶科技工业园机场西路 697号 邮政编 码：519040联系人：罗煌联系电话：0756-3988938传真： 0756-3988908 邮箱：5952935@qq.com (二)会议费用：与会股东的交通费、住宿费、通讯费和餐费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《珠海国佳新材股份有限公司第二届董事会 2017 年第四次会议决 议》 珠海国佳新材股份有限公司 董事会 2017年12月8日