公告编号：2017-002 证券代码：872282 证券简称：世胜股份 主办券商：开源证券 广州世胜信息科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月24日09:00 结束时间：2017年12月24日12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2017-002 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月20日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点：公司办公室。 二、会议审议事项 1、《关于发放中高层管理人员及主要骨干2017年度奖励的议 案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；2、符合上述出席对象条件的自然人股东、须持本人有效身份证件、 股票账户卡等股权证明进行登记；3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本 人有效身份证进行登记。 (二)登记时间: 2017年12月24日08:00-09:00 (三)登记地点: 公司会议室 公告编号：2017-002 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：林康 联系电话：020-84486006 联系地址：广州市海珠区工业大道北路67号四号楼101B (二)会议费用：自理 五、备查文件目录 （一）《广州世胜信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 广州世胜信息科技股份有限公司 董事会 2017年12月8日