证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2017-008 江苏怡达化学股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年12月8日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2017年12月2日向全体监事发出。本次会议由监事会主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议并表决的监事为3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议： （一）《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 根据公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书，公司拟将本次募集资金中的6,744.48万元用于补充流动资金，满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。因此，公司拟将募集资金净额中补充公司流动资金项目对应的计人民币 6,744.48 万元自募集资金专户转入公司一般结算户，补充公司流动资金。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 公司拟使用募集资金3,500.00万元对全资子公司珠海怡达仓储有限公司（以 下简称“珠海仓储”）进行增资，珠海仓储注册资本由1,500.00万元增加至5,000.00 万元，仍为公司全资子公司。珠海仓储在获得上述增资后，用于募投项目“3万 立方液体化工品仓储项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。 公司拟使用募集资金3,000.00万元对全资子公司吉林怡达化工有限公司（以 下简称“吉林怡达”）进行增资，吉林怡达注册资本将由 4,000.00 万元增加至 7,000.00万元，仍为公司全资子公司。吉林怡达在获得上述增资后，用于募投项 目“年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目”的实施，并对募集资金进行专 户存储。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）《关于办理2018年关联方为公司申请授信提供担保的议案》 公司全资子公司吉林怡达、珠海怡达化学有限公司（以下简称“珠海怡达”）及公司关联自然人刘准先生、赵静珍女士、沈桂秀女士拟对公司申请上述授信提供连带责任保证，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于办理2018年关联方为公司申请授信提供担 保的公告》。 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司和子公司拟使用最高额度不超过40,000万元闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金，使用不超过20,000 万元的闲置自有资金。用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等 金融机构理财产品。上述额度可以在一年内进行循环滚动使用。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1. 公司第二届监事会第九次会议决议 特此公告。 江苏怡达化学股份有限公司董事会 2017年12月11日