深圳市云迅通科技股份有限公司 公告编号：2017-030 证券代码：832575 证券简称：云迅通 主办券商：国金证券 深圳市云迅通科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议通知时间及方式：2017年12月06日,专人送达、电子邮件 会议召开时间：2017年12月10日 会议召开地点：公司会议室 会议召开方式：现场 会议召集人：公司监事会主席 会议主持人：监事会主席米成佼 召开情况合法、合规、符合公司章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 本次会议应到监事3人，实到监事（包括委托出席的监事人数） 3人，会议由监事会主席米成佼主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次监事会以逐项投票表决的方式审议通过以下议案： 深圳市云迅通科技股份有限公司 公告编号：2017-030 (一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并将提请股东大会审议： 1、议案内容：公司第一届监事会股东代表监事由创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年，将于2017年12月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名刘德兴、夏阳为第二届监事会股东代表监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 公司第二届监事会的股东代表监事任期均为三年，自股东大会通过之日起。 2、议案表决情况： 选举刘德兴为深圳市云迅通科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。选举夏阳为深圳市云迅通科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。3、本议案不涉及关联交易事项。 4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。 三、备查文件目录 经与会监事和记录人签字确认的《深圳市云迅通科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》 深圳市云迅通科技股份有限公司 监事会 2017年12月11日