证券代码：834752 证券简称：蓬莱海洋 主办券商：东吴证券 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月8日 2、会议召开地点：公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：彭德洲 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2017年 11月 23日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份44,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司补选彭义强先生为公司董事候选人并提请股东大会审议的议案》 1、议案内容 因张梅、徐兰云辞去董事职务，董事会成员低于法定人数，拟提名彭义强为董事候选人，提请股东大会审议。 2、议案表决结果： 同意股数44,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司补选曹丽芳女士为公司董事候选人并提请股东大会审议的议案》 1、议案内容 因张梅、徐兰云辞去董事职务，董事会成员低于法定人数，拟提名曹丽芳为董事候选人，提请股东大会审议。 2、议案表决结果： 同意股数44,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 对公司章程第一章第六条进行相应修改：修改前为“第六条公 司法定代表人由公司董事长担任”；修改后为“第六条 公司法定代表 人由公司董事长或者总经理担任”。 2、议案表决结果： 同意股数44,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于任命总经理于涛为公司法定代表人,免去彭德洲法定代表人职务》的议案 1、议案内容 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任命于涛为公司法定代表人，免去董事长彭德洲法定代表人职务。 2、议案表决结果： 同意股数19,104,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联事项,关联股东彭德洲先生回避表决。 四、备查文件目录 《蓬莱海洋（山东）股份有限公司2017年第五次临时股东大会 议决议》 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 董事会 2017年12月11日