公告编号：2017-042 证券代码：834752 证券简称：蓬莱海洋 主办券商：东吴证券 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年度第五次 临时股东大会于2017年12月8日审议并通过： 选举彭义强先生为公司董事会董事。 选举曹丽芳女士为公司董事会董事。 以上新任董事任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以书面方式方式通知各位股东，实际到会 股东3人。到会人持有公司股份44,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由彭德洲主持。 以上决议表决情况为： 选举彭义强先生、曹丽芳女士为公司董事会董事：同意股数 44,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股 数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股， 公告编号：2017-042 占出席股东大会有表决权股份数量的0%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事彭义强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事曹丽芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 截止本公告披露日，新任董事彭义强先生、曹丽芳女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）任命/免职的原因 张梅女士、徐兰云女士因个人原因已辞去公司董事职务。以上董事的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，补选彭义强、曹丽芳为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述董事的任免对公司董事会人数无影响，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任免，公司已经做了充分的工作安排，不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件目录 《蓬莱海洋（山东）股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议 决议》 公告编号：2017-042 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 董事会 2017年12月11日