公告编号：2017-045 证券代码：834752 证券简称：蓬莱海洋 主办券商：东吴证券 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 关于向关联方借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 本公司拟与烟台金桥置业有限公司签订《借款协议》，借款金额为 8,000,000.00 元，作为公司流动资金使用。本次借款年利率为6.5%，公司将于两个月内偿还借款本金和利息。 （二）关联方关系概述 彭德洲持有公司 24,895,200 股，占公司总股本的 56.58%，为 公司控股股东、实际控制人、董事长；烟台金桥置业有限公司为彭德洲实际控制的企业，本次借款构成关联交易。 （三）表决和审议情况 2017年 12月 18 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审 议《关于偶发性关联交易的议案》，根据《公司章程》和《关联交易管理办法》等相关规定，该议案五名董事中三名董事需回避，导致具 公告编号：2017-045 有表决资格的董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 烟台金桥置业有限公司 烟台开发区E-9小 有限责任公司 王文斌 区(淮河路2号) （二）关联关系 彭德洲为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 24,895,200 股，占公司总股本的56.58%；烟台金桥置业有限公司为 实际控制人控制的企业。 三、交易协议的主要内容 本公司拟与烟台金桥置业有限公司签订《借款协议》，借款金额为8,000,000.00元，作为公司流动资金使用。本次借款年利率为6.5%，公司将于款到之日起两个月内偿还借款本金和利息。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联交易均遵循公平、自愿，价格公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易系公司偶发性关联交易，用以补充流动资金，有利 公告编号：2017-045 于公司发展，更好的开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不存在损害公司其他非关联方股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。 六、备查文件目录 《蓬莱海洋（山东）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 董事会 2017年12月19日