证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-108 债券代码：128019 债券简称：久立转2 浙江久立特材科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和日期：2017年12月11日14时30分 网络投票时间为：2017年12月10日―12月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2017年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 10 日下午 15:00至2017年12月11日下午15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。 （三）会议召集人：公司第五届董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议主持人：李郑周先生。 （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 5人（代表 股东6名），代表有表决权的股份数额334,969,481股，占公司总股份数的39.8060%。 （二）现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 3 人（代表股东 4 名），代表有表决权的股份数额334,950,881股，占公司总股份数的39.8037%。 （三）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额18,600股,占公司总股份数的0.0022%。 （四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数额468,050股，占公司总股份数的0.0556%。 （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 具体审议表决结果如下： （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果： 同意334,969,481股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中：中小股东表决情况如下： 同意468,050股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%； 反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%； 弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。 （二）审议通过《关于公司修订 的议案》，表决结果： 同意334,969,481股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中：中小股东表决情况如下： 同意468,050股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%； 反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%； 弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、阮曼曼律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。 五、备查文件 1、浙江久立特材科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议。 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2017年12月12日