证券代码：837942 证券简称：金尔豪 主办券商：东北证券 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月28日，邮件和电话 形式。 2、会议召开时间：2017年12月8日 3、会议召开地点：深圳市罗湖区水贝工业区21栋2楼 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长邹小明先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议应出席会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》 1. 议案内容 因公司与中准会计师事务所(特殊普通合伙)原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕，经双方协商，中准会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。因业务发展需要，为更好地推进公司的审计工作，董事会提议聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司提供2017年年度财务报告审计工作。 2. 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3. 回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后生效。 （二）审议通过《关于设立全资子公司金尔豪（龙南）钻石有限公司的议案》 1.议案内容 公司拟设立全资子公司金尔豪（龙南）钻石有限公司，注册地为江西省赣州市龙南县，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，经营范围为钻石贸易及钻石毛坯加工。（以工商登记信息为准） 2. 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3. 回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后生效。 （三）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大 会的议案》 1. 议案内容 公司拟定于2017年12月27日在公司会议室召开2017年第三 次临时股东大会，审议以上议案。 2. 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议表决。 三、 备查文件目录 （一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 董事会 2017年12月12日