公告编号：2017-020 证券代码：837942 证券简称：金尔豪 主办券商：东北证券 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 对外投资公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市金��豪珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟设立 全资子公司金尔豪(龙南)钻石有限公司，注册地为江西省赣州市龙南 县，注册资本为人民币5,000,000.00元。（具体以工商行政管理部门 核定信息为准） （二）审议和表决情况 公司于2017年12月8日召开的第一届董事会第十三次会议审议 通过了《关于设立全资子公司金尔豪（龙南）钻石有限公司的议案》， 表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本次对外投 资不涉及关联交易，无回避表决情况。本次投资尚需提交股东大会审 议通过后生效。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司本次投资设立全资子公司，尚需经过当地工商行政管理部 门办理工商登记手续。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 1 公告编号：2017-020 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资拟通过公司自有资金出资。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：金尔豪(龙南)钻石有限公司 注册地：江西省赣州市龙南县 经营范围：钻石贸易及钻石毛坯加工。(具体经营范围以工商登 记为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 深圳市金尔豪珠宝股份有 限公司 人民币 5,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资将公司的业务范围向产业链上游延伸，有利于公司由贸 易型企业向产销一体化的企业转型，从而进一步提升核心竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资可能存在一定的市场风险、管理风险和经营风险。公司 将完善企业法人治理机构，建立管理团队经营责任制，明确经营责任， 2 公告编号：2017-020 建立严谨的决策机制，积极防范和应对经营上可能发生的相关风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核 心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。 五、备查文件目录 （一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十三次会议 决议》 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 董事会 2017年12月12日 3