证券代码：837942 证券简称：金尔豪 主办券商：东北证券 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹小明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数75,485,000股，占公司有表决权股份总数的95.4745%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长邹小明先生代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数75,485,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 （二） 审议通过《2018年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席邹建华先生代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数75,485,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 （三） 审议通过《2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 审议《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数75,485,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 （四） 审议通过《2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 审议《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数75,485,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 （五） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 本次议案内容详见于2019年4月22日在全国中小企业股份转让 系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数75,485,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 （六） 审议通过《2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 根据2018年度公司的经营情况和财务情况，公司2018年度利润不分配，不转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数75,485,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 （七） 审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2019年审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数75,485,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 （八） 审议通过《公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 本次议案内容详见于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数75,485,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 （九） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 本次议案内容详见于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数75,485,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所 （二）律师姓名：姜诚、王峰 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序，以及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、 备查文件目录 （一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司2018年年度股东大会决议》（二）《广东华商律师事务所关于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2018年度股东大会见证的法律意见书》 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 董事会 2019年5月14日