证券代码：834662 证券简称：赛耐比 主办券商：中信证券 宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2017年12月11日 2. 会议召开地点：宁波市高新区科达路56号公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：张莉 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人， 持有表决权的股份42,510,000股，占公司股份总数的100%。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品议案》 1.议案内容 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临2017-050）。 2.议案表决结果 同意股数 42,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》 1.议案内容 鉴于公司的发展战略需要，经与中信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就签订《宁波赛耐比光电科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于 之终止协议》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。 2.议案表决结果 同意股数 42,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 1.议案内容 鉴于公司战略发展需要，公司拟与财通证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由财通证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。 2.议案表决结果 同意股数 42,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于审核 的议案》 1.议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务规定（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《宁波赛耐比光电科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。 2.议案表决结果 同意股数 42,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行解除 的议案》 1.议案内容 鉴于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与中信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行解除《募集资金三方监管协议》。 2.议案表决结果 同意股数 42,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行签署 的议案》 1.议案内容 鉴于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与财通证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行签署《募集资金三方监管协议》。 2.议案表决结果 同意股数 42,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》 1.议案内容 鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会