证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-078 星光农机股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议的通知于2017年12月6日以邮件、电话等形式发出，于2017年12月11日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，通过了如下议案： （一）关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案 根据公司《章程》的规定董事会任期为三年，到期需进行换届选举。经董事会提名委员会提名，本届董事会推荐：章沈强先生、钱菊平先生、李金泉先生、张奋飞先生、傅忠红先生、朱豫江先生、蒋建东先生、王方明先生、周和凤女士为公司第三届董事会候选人，其中蒋建东先生、王方明先生、周和凤女士为独立董事候选人（候选人简历附后）；以上 9 名人员将作为公司第三届董事会候选人提交 2017 年第四次临时股东大会选举，本次股东大会将提供网络投票，采取累积投票制选举董事。根据公司《章程》的规定，在股东大会选举出新一届董事会前，现任董事将继续履行董事职务。公司三名独立董事对此发表了独立意见，同意会议通过的关于董事会换届的议案，同时认为上述决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 （二）关于召开2017年第四次临时股东大会的议案 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2017-080）。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 三、上网公告附件 独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 星光农机股份有限公司 董事会 2017年12月13日 附：简历 非独立董事候选人： 章沈强：1967年2月出生，男，大专学历，高级经济师，高级技师，工程师， 湖州市人大代表。曾任湖州东林农机厂职员、副厂长、厂长，湖州星光机械厂副厂长，湖州中收星光联合收割机制造有限公司董事长，湖州新家园塑业有限公司监事、湖州星光农机制造有限公司董事长。现任星光农机股份有限公司董事长、总经理，湖州新家园投资管理有限公司执行董事，湖州新能量投资合伙企业（有限合伙）合伙人，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事 、星光正工(江苏)采棉机有限公司董事及总经理。 钱菊平：1978年11月出生，男，本科学历，工程师、高级技师。曾任湖州 兴隆机械厂职工，湖州星光机械厂职工，湖州中收星光联合收割机制造有限公司车间主任，星光农机股份有限公司生产部部长、销售部部长、副总经理。现任星光农机股份有限公司常务副总经理，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事 、星光正工(江苏)采棉机有限公司董事。 李金泉：1955年11月出生，男，大专学历，高级经济师，高级技师，工程 师。曾任湖州联合收割机厂职工，中收星光联合收割机厂质检、调试、研发科长、主任，湖州星光农机制造有限公司副总经理，现任星光农机股份有限公司副总经理。 张奋飞：1956年11月出生，男，大专学历，教授级高级工程师。曾任湖州 联合收割机厂职工、科员、技术科长，湖州中收星光联合收割机制造有限公司副总经理、总工程师，湖州星光农机制造有限公司副总经理、总工程师。现任星光农机股份有限公司副总经理、总工程师。 傅忠红：1968年10月出生，男，双硕士学历，工程师。曾任广东省技术改 造投资有限公司投资部经理，广东光存储科技有限公司副总经理，广州科技创业投资有限公司 IT 投资总监。现任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监、合伙人、副总裁兼华东负责人，星光农机股份有限公司、上海四维传媒股份有限公司等董事。 朱豫江：1984年2月出生，男，研究生学历。曾任国泰君安证券股份有限公 司高级项目经理，现任深圳市达晨创业投资有限公司浙江首席代表，星光农机股份有限公司董事。 独立董事候选人： 蒋建东：1974年11月出生，男，博士学历，教授，博士生导师。历任浙江 工业大学教授，博士生导师，现任浙江工业大学特种装备与先进加工技术国家级国际联合研究中心副主任。于2016年6月取得上市公司独立董事资格证书。 王方明：1964年9月出生，男，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学（财务管理）副教授。杭州电子科技大学会计学硕导。曾任浙江财经学院财政系教研室主任、浙江财经学院/工商管理分院副院长、浙江财经学院/金融学院副教授、浙江财经学院/会计学院系主任。现任杭州电子科技大学/会计学院硕士生导师，兼任浙江之江资产评估公司资产评估师、上海财经大学硕士生导师、杭州美安物联科技有限公司财务顾问、浙江华统肉制品股份有限公司独立董事。于2010年4月取得上市公司独立董事资格证书。 周和凤：1965年10月出生，女，硕士学历，律师。2012年4月至今在上海 市锦天城律师事务所任专职律师。于2011年7月取得上市公司独立董事资格证书。