公告编号：2017-046 证券代码：831346 证券简称：木联能 主办券商：华西证券 北京木联能软件股份有限公司 监事会主席变动公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2017年 12月 12 日审议并通过： 任命刘志军先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由赵鸿雁女士主持。 以上决议表决情况为： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高人员情况 该任命监事会主席刘志军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 （三）任命/免职原因 经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，免去公司原监事 公告编号：2017-046 会主席王建峰先生监事职务，详见2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-042）。因此监事会主席职务空缺，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任监事会主席的选举。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次选举监事会主席不会对公司监事会成员人数造成任何影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次选举监事会主席不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 1、与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 北京木联能软件股份有限公司 监事会 2017年12月12日