证券代码：833590 证券简称：长庚新材 主办券商：英大证券 福建长庚新材料股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与张应其共同出资设立控股子公司福建南平维尔斯贸易有限公司(公司名称以工商部门审批为准），注册地为福建省南平市延平区，注册资本为人民币8,000,000.00元，其中本公司出资人民币 7,600,000.00 元，占注册资本的 95.00%，张应其出资人民币400,000.00万元，占注册资本5.00%。本次对外投资不构成关联交易。根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条，本次设立子公司不构成重大资产重组。 (二)审议和表决情况 审议通过《关于福建长庚新材料股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》： 1、对该议案5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 2、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3、本议案不需要提交股东大会审议批准。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 无 (四)本次对外投资涉及的新领域 此次投资不涉及新的领域 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 交易对手方姓名：张应其 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：福建省南平市延平区 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 公司自有资金 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：福建南平维尔斯贸易有限公司 注册地：福建省南平市延平区 经营范围：非织造布制造；地毯、挂毯制造；针织或钩针编织品制造；针织或钩针编织服装制造；机织服装制造；服饰制造；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；卫生洁具零售；其他日用品零售；汽车零配件零售；五金零售；机动车燃料零售；其他未列明零售业。经营范围以工商最终登记备案为准。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 福建长庚新材料股份 人民币 7,600,000.00 95.00% 有限公司 张应其 人民币 400,000.00 5.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司未来战略发展方向，是公司经营发展需要，将有利于提升公司整体实力，提高公司的竞争力和盈利能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资建立生产基地和销售业务的技术、设备、市场都是很成熟，所在地区交通便利，劳动资源丰富，不存在重大投资风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资是从公司长远利益和发展的战略决策，有利于提高公司的经济效益，实现公司资源的有效配置，对公司将来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。 五、备查文件目录 《福建长庚新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》福建长庚新材料股份有限公司 董事会 2017年12月13日