公告编号：2017-024 证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：东吴证券 深圳市中航大记股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2017年12月12日公司召开第一届董事会第八次会议并做出决 议,决定召开2017年第二次临时股东大会,并发出会议通知。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月28日上午09:30 结束时间：2017年12月28日上午12:00 公告编号：2017-024 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月27日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：深圳市福田区华富路南光大厦510 室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 2、审议《关于公司偶发性关联交易的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示股东身份证复印件、本人身份证原件、股东依法出具的书面授权委托书原件。 （二）登记时间:2017年12月28日上午09:00前 （三）登记地点 公告编号：2017-024 深圳市福田区华富路南光大厦510室 四、其他 （一）会议联系方式 本次会议的联系人：唐雪 联系电话：0755-83340262 （二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费自理。。 五、备查文件目录 《深圳市中航大记股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》深圳市中航大记股份有限公司 董事会 2017年12月13日