证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：东吴证券 深圳市中航大记股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月01日，电话或邮件 通知。 2、会议召开时间：2017年12月12日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长贺勇 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》1、议案内容 公司2017年的银行授信额度将陆续到期，为了保证公司银行授 信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，公司拟在2018 年度向银行申请总额不超过人民币3000万元的银行授信，具体的拟 申请授信明细如下： 1）公司拟向中国银行深圳上步支行申请不超过人民币1500万元 的银行综合授信； 2）公司拟向招商银行深圳分行申请不超过人民币1500万元的银 行综合授信； 以上授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资等，额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司提议授权董事长贺勇先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 为保证授信额度的顺利发放，拟由实际控制人贺勇及其配偶唐雪为前述授信提供连带责任保证担保，并提供房产抵押担保。贺勇为公司的实际控制人，唐雪为公司董事及高管，以上担保属于关联担保。 2、回避表决情况： 关联董事贺勇、唐雪、唐战回避表决，使得本议案有表决权的董事不足3人，根据公司章程规定本议案直接提交公司2017年第二次 临时股东大会审议通过。 3、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 为确保公司业务的顺利开展，公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请不超过人民币1500万元的授信额度，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1500万元的授信额度，为保证授信额度的顺利发放，拟由实际控制人贺勇及其配偶唐雪为前述授信提供连带责任保证担保，并提供房产抵押担保。 贺勇为公司的实际控制人，唐雪为公司董事及高管，以上担保属于关联担保。 2、回避表决情况： 关联董事贺勇、唐雪、唐战回避表决，使得本议案有表决权的董事不足3人，根据公司章程规定本议案直接提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 3、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于增加对子公司深圳市中航大记环境技术有限公司的投资的议案》 1、议案内容 为更好的发展子公司的各项业务，增强其竞争力，公司决定增加对子公司深圳市中航大记环境技术有限公司的投资，将深圳市中航大记环境技术有限公司的注册资本由150万元增加至500万元。新增的350万元注册资本公司于本决议生效之日起15年内实际到位。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议 案》 1、议案内容 根据本次董事会通过的议案和公司章程的规定，拟定于2017年 12月28日召开深圳市中航大记股份有限公司2017年第二次临时股 东大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 三、 备查文件目录 《深圳市中航大记股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。 深圳市中航大记股份有限公司 董事会 2017年12月13日